Свештеници од Католичката црква на Грција под истрага за проневера на три милиони евра – ги „инвестирале“ во ноќни клубови
Атина, 24 октомври 2024 (МИА) – Двајца свештеници од грчката Католичка црква и петмина сопственици н...
Кривични пријави за „перење пари“ и „приредување игри на среќа без лиценца”
Скопје, 25 септември 2024 (МИА) - МВР информира дека Единицата за финансиски криминал при Секторот з...
Сингапур заплени 4,4 милијарди долари поврзани со криминал и перење пари
Сингапур, 26 јуни 2024 (МИА) - Сингапур од 2019 година заплени 6 милијарди сингапурски долари ( 4,4...
Либанскиот премиер ги негираше обвинувањата дека перел пари во Франција
Париз, 4 април 2024 (МИА) - Либанскиот премиер Наџиб Микати денеска негираше дека перел пари во Фран...
САД и Кипар ја зајакнуваат соработката во борбата против перењето пари во островската држава
Никозија, 26 март 2024 (МИА) - САД и Кипар ќе ја зајакнат соработката кога станува збор за подобрува...
Првиот човек на италијанскиот фудбал под истрага за проневера и перење пари
Рим, 7 март 2024 (МИА) – Римското обвинителство води истрага против претседателот на...
Франкфурт избран за седиште на новата агенција на ЕУ за борба против перењето пари
Брисел, 23 февруари 2024 (МИА) – Советот на ЕУ и Европскиот парламент синоќа постигнаа договор седиш...
Европол разби руско-евроазиски синџир за перење пари и приведе четири лица
Брисел, 21 февруари 2024 (МИА) - Европските истражители започнаа голема операција против руско-евроа...
Седум лица уапсени во случај на „перење“ 1,8 милијарди долари во Хонг Конг
Хонг Конг, 16 февруари 2024 (МИА) - Царинските службеници во Хонг Конг уапсија седум лица поврзани с...
Постигнат договор за формирање на Управа на ЕУ за борба против перењето пари и финансирање на тероризмот
Брисел, 13 декември 2023 (МИА) - Советот на ЕУ и Европскиот парламентот денеска постигнаа привремен...
Италијанската полиција уапси 33 лица во операција против мрежа на кинески дилери кои переле пари за криминални организации
Рим, 4 октомври 2023 (МИА) - Италијанската полиција денеска уапси 33 лица во операција против мрежа...
Во операција за перење пари во Сингапур запленети злато и други луксузни предмети вредни 1,75 милијарди долари
Сингапур, 22 септември 2023 (МИА) - Сингапурската полиција соопшти дека пронашла повеќе луксузни час...
Бесими: Се е транспарентно со граѓанските обврзници, тие со милионски суми имаат поинтересни бизниси
Скопје, 1 јули 2023 (МИА) - Министерот за финансии Фатмир Бесими вели дека издавањето на граѓанските...
Презентацијата на Извештајот од петтиот круг на евалуација на системот за спречување перење пари и финансирање на тероризам на Северна Македонија (во...
Скопје, 14 јуни 2023 (МИА) - Обраќања на министерот за финансии Ф...
Голема акција за апсење во БиХ и Словенија поради перење пари
Сараево, 21 март 2023 (МИА) - Полициските службеници на Државна...
