• e shtunë, 23 nëntor 2024
Europoli ka shkatërruar një rrjet ruso-euroaziatik të pastrimit të parave dhe ka arrestuar katër persona

Europoli ka shkatërruar një rrjet ruso-euroaziatik të pastrimit të parave dhe ka arrestuar katër persona

Bruksel, 21 shkurt 2024 (MIA) - Hetuesit evropian filluan një operacion të madh kundër një grupi kri...

Shtatë persona arrestohen për rastin e

Shtatë persona arrestohen për rastin e "pastrimit" të 1.8 miliardë dollarëve në Hong Kong

 Hong Kong, 16 shkurt 2024 (MIA) - Nëpunësit doganorë në Hong Kong kanë arrestuar shtatë person...

Është arritur marrëveshje për krijimin e një Drejtorie të BE-së për të luftuar pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit

Është arritur marrëveshje për krijimin e një Drejtorie të BE-së për të luftuar pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit

Bruksel, 13 dhjetor 2023 (MIA) - Këshilli i BE-së dhe Parlamenti Evropian sot arritën marrëveshje të përkohshme për k...

Në një operacion për pastrim parash në Singapor janë sekuestruar ari dhe objekte tjera luksoze në vlerë prej 1,75 miliardë dollarëve

Në një operacion për pastrim parash në Singapor janë sekuestruar ari dhe objekte tjera luksoze në vlerë prej 1,75 miliardë dollarëve

Singapor, 22 shtator 2023 (MIA) - Policia me Singaporit ka njoftuar se ka gjetur disa orë lukso...

Besimi: Gjithçka është transparente me fletobligacionet e qytetarëve, ata me shuma milionëshe kanë biznese më interesante

Besimi: Gjithçka është transparente me fletobligacionet e qytetarëve, ata me shuma milionëshe kanë biznese më interesante

Shkup, 1 korrik 2023 (MIA) - Ministri i Financave, Fatmir Besimi thotë se dhënia e fletobligaci...

Aksion i madh për arrestim në BeH dhe Slloveni për pastrim parash

Aksion i madh për arrestim në BeH dhe Slloveni për pastrim parash

Sarajevë, 21 mars 2023 (MIA) - Nëpunësit policorë të Agjencisë...

Image

QËNDRONI TË LIDHUR