Поранешниот еврокомесар Дидие Рејндерс е под истрага за перење пари од белгиските власти
Брисел, 4 декември 2024 (МИА) - Поранешниот еврокомесар Дидие Рејндерс е под истрага поради сомнение...
Поранешниот еврокомесар Рејндерс под истрага за перење пари преку игри на среќа (ДПЛ)
Брисел, 4 декември 2024 (МИА) – Белгиското јавно обвинителство започна истрага против поранешниот ев...
Приведени четири лица, посредувале при вршење проституција и перење пари
Скопје, 1 декември 2024 (МИА) - Единицата за трговија со луѓе и криумчарење мигранти на МВР вчера уа...
Уапсен претседателот на Фудбалската федерација на Перу
Лима, 7 ноември 2024 (МИА) – Претседателот на перуанската фудбалска Федерација (ФПФ) Агустин Лоз...
Свештеници од Католичката црква на Грција под истрага за проневера на три милиони евра – ги „инвестирале“ во ноќни клубови
Атина, 24 октомври 2024 (МИА) – Двајца свештеници од грчката Католичка црква и петмина сопственици н...
Кривични пријави за „перење пари“ и „приредување игри на среќа без лиценца”
Скопје, 25 септември 2024 (МИА) - МВР информира дека Единицата за финансиски криминал при Секторот з...
Сингапур заплени 4,4 милијарди долари поврзани со криминал и перење пари
Сингапур, 26 јуни 2024 (МИА) - Сингапур од 2019 година заплени 6 милијарди сингапурски долари ( 4,4...
Либанскиот премиер ги негираше обвинувањата дека перел пари во Франција
Париз, 4 април 2024 (МИА) - Либанскиот премиер Наџиб Микати денеска негираше дека перел пари во Фран...
САД и Кипар ја зајакнуваат соработката во борбата против перењето пари во островската држава
Никозија, 26 март 2024 (МИА) - САД и Кипар ќе ја зајакнат соработката кога станува збор за подобрува...
Првиот човек на италијанскиот фудбал под истрага за проневера и перење пари
Рим, 7 март 2024 (МИА) – Римското обвинителство води истрага против претседателот на...
Франкфурт избран за седиште на новата агенција на ЕУ за борба против перењето пари
Брисел, 23 февруари 2024 (МИА) – Советот на ЕУ и Европскиот парламент синоќа постигнаа договор седиш...
Европол разби руско-евроазиски синџир за перење пари и приведе четири лица
Брисел, 21 февруари 2024 (МИА) - Европските истражители започнаа голема операција против руско-евроа...
Седум лица уапсени во случај на „перење“ 1,8 милијарди долари во Хонг Конг
Хонг Конг, 16 февруари 2024 (МИА) - Царинските службеници во Хонг Конг уапсија седум лица поврзани с...
Постигнат договор за формирање на Управа на ЕУ за борба против перењето пари и финансирање на тероризмот
Брисел, 13 декември 2023 (МИА) - Советот на ЕУ и Европскиот парламентот денеска постигнаа привремен...
Италијанската полиција уапси 33 лица во операција против мрежа на кинески дилери кои переле пари за криминални организации
Рим, 4 октомври 2023 (МИА) - Италијанската полиција денеска уапси 33 лица во операција против мрежа...
